尊龙凯时公司官网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　受到我国经济发展和人口老龄化加速，居民医疗素养和患者就诊率的提升，以及国家政策向医疗阶段前移、县域及基层医院检测能力提升等因素推动，国内体外诊断市场规模保持稳定增长。报告期内，公司持续提升服务中大型医疗终端客户的能力，推出了SATLARST8流水线产品和智慧实验室平台iXLAB；通过产学研合作及多中心研究，共同推动体外诊断领域多元化的产品和技术创新。公司坚定发展战略，持续开拓国内和海外市场，报告期内实现经营业绩如下：

　　国内业务方面，公司延续国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪MAGLUMIX8、MAGLUMIX6及流水线产品的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的稳步提升。截至报告期末，公司服务的三级医院数量较2023年末增加了101家，2024年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机796台，大型机装机占比达到75.13%；国内市场大型机装机占比持续提升，带动试剂业务收入的稳定增长。报告期内，国内主营业务收入14.10亿元，同比增长了16.30%，其中国内试剂类业务收入同比增长18.54%，高于国内业务整体增速，增长趋势良好。

　　海外业务方面，公司积极搭建国内外专家交流平台，持续提升了Snibe品牌的全球影响力。公司将海外市场逐步细分，实施区域化管理模式，每个区域采用营销、售后、市场及商务四位一体管理模式，强化产品销售与售后人员的联动，全面提升区域服务质量。与此同时，公司继续加大对重点国家的本地化建设，报告期内新设印度尼西亚海外子公司，截至报告期末，公司已在海外10个重点国家设立全资子公司，本地化运营将加快推动海外重点区域业务的增长。2024年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器2,281台，中大型发光仪器销量占比提升至64.80%，较上年同期增长10.07个百分点；海外市场装机数量稳定增长的同时中大型机占比持续提升，为海外试剂销售增长奠定了坚实基础。报告期内，海外实现主营业务收入7.96亿元，同比增长22.79%，其中海外试剂业务收入同比增长29.11%，高于海外业务整体增速，增长趋势良好。

　　随着MAGLUMIX3、MAGLUMIX6化学发光仪器及SATLARST8流水线产品的陆续上市，公司新一代X系列的全自动化学发光仪器和流水线产品已实现系列化，性能优异，同时拥有较高的性价比优势，对于公司开拓国内外各类型终端提供了重要产品支撑。截至报告期末，公司MAGLUMIX8国内外累计销售/装机达3,170台。

　　报告期内，随着X系列及中大型发光仪器销量占比增加，带动公司仪器类产品毛利率提升至32.11%，同比增加了2.46个百分点；其中海外仪器毛利率提升至39.95%，同比提升了6.31个百分点。国内和海外试剂类产品毛利率均保持稳定。报告期内，公司主营业务综合毛利率为72.78%，同比增长1.29个百分点。

　　报告期内，公司实现营业收入221,093.61万元，较上年同期增长18.54%，利润总额104,030.05万元，较上年同期增长20.37%；归属于上市公司股东的净利润90,314.90万元，较上年同期增长20.42%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2.本次董事会于2024年8月22日上午10:00以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　(一)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　(二)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名伍前辉女士、张敏女士和支毅先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　为了客观反映独立董事所付出的劳动和承担的风险与责任，公司拟给予第五届董事会独立董事每人每年人民币12万元的津贴（含税），同时，公司独立董事不得从公司及公司主要股东或有利害关系的机构及人员处取得额外的利益。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币8亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　根据2024年7月1日起施行的新《公司法》，2024年5月24日中国证监会发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所同日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度，本次拟修订的制度及逐项表决结果如下：

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

　　以上第5.1-5.4项、第5.10-5.15项子议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，其中第5.1-5.3项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

　　(六)审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2024年9月9日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次监事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2.本次监事会于2024年8月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　(一)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘登科先生、马杰女士2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人当选为监事后将与职工代表大会选举出任的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币8亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　经审议，监事会认为本次制度修订符合《公司法》的最新情况，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。因此，监事会一致同意本次修订《监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。